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Geldwäsche ist kein Kavaliersdelikt
Geldwäsche-Prävention für Gewerbetreibende - Leitfaden für das praxisnahe Umsetzen
Sofort lieferbar | Lieferzeit: Sofort lieferbar I
ISBN-13:
9783991529095
Veröffentl:
2023
Seiten:
0
Autor:
Ing. Andreas Dolezal
eBook Typ:
EPUB
eBook Format:
EPUB
Kopierschutz:
0 - No protection
Sprache:
Deutsch
Beschreibung:
Das Einschleusen von Vermögenswerten aus illegalen Quellen in den legalen Wirtschaftskreislauf - die Geldwäsche - sowie das Unterstützen von terroristischen Aktivitäten jeder Art - die Terrorismusfinanzierung - können Wirtschaft und Gesellschaft großen Schaden zufügen.Die Europäische Union hat daher in den vergangenen Jahren den Kampf dagegen massiv intensiviert und die gesetzlichen Bestimmungen zur Geldwäsche-Prävention verschärft, die notwendigen Sorgfaltspflichten ausgeweitet und die möglichen Sanktionen bei Verstößen drastisch erhöht.Dieser Leitfaden unterstützt verpflichtete Gewerbetreibende beim praxisnahen Umsetzen der gesetzlichen Bestimmungen in den geschäftlichen Alltag. Aus der Praxis für die Praxis.
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